Raport bieżący nr: 39/2008
Data raportu: 13.05.2008

Zwołanie ZWZA Energomontaż-Południe S.A. na dzień 06.06.2008

Zarząd Spółki Akcyjnej Energomontaż–Południe S.A. z siedzibą w Katowicach, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Katowicach, pod numerem KRS 0000080906, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 6 czerwca 2008 roku, na godzinę 11:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie
Zarządu Spółki w Katowicach przy ul. Mickiewicza 15.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. za 2007 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Energomontaż–Południe S.A. za rok obrotowy 2007.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2007 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2007 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Energomontażu-Południe S.A.
14. Uchylenie uchwały nr 3/2006 z dnia 13 listopada 2006 r. Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy Energomontażu-Południe S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i emisji warrantów subskrypcyjnych Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
16. Sprawy bieżące.
17. Zamknięcie obrad.

Informacja dodatkowa:
Imienne świadectwa depozytowe należy złożyć w sekretariacie Zarządu Spółki w Katowicach przy ul.Mickiewicza 15, w godz. 8.00-16.00 (tel. 032 20 08 241) najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 30 maja 2008 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Załączniki:

Copyright © Energomontaż - Południe S.A.